Ngày cập nhật: 25/07/2011
Câu chuyện pháp đình: Đi tìm địa chỉ người mua hàng VN Hay Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Đức Tín Thành là COTIMA (công ty ma) hay COTILUA (công ty lừa)?

Hai tháng trước đây mình có nhận được 1 cú điện thoại của ông Lê Lộc Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Tầu thủy VN (VINASHIN)-vị thân chủ của mình may mắn thoát khỏi vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà rừng vì bị mất 220.000 đô la trong thương vụ mua bán con tàu OCEAN FREEZE với 1 Công ty của Mỹ (tiền đã trả nhưng tàu không về được VN do đi giữa đường bị bắt tàu ở cảng Florida), thời kỳ ông ta làm Giám đốc Nhà máy Phà Rừng do Công an Hải phòng khởi tố vào năm 1999. Trong điện thoại ông Lê Lộc nhờ mình giúp hộ 1 người bạn quốc tịch Canada trong 1 thương vụ buôn bán máy móc thiết bị với 1 doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh Hà Tây. Đại loại là người bán nước ngoài đã giao hàng từ đầu năm nhưng đến nay không nhận được tiền. Việc thanh toán bằng tín dụng thư thông qua các ngân hàng trung gian....Mà hàng thì đã đến VN rồi, hiện đang nằm chết gí trong kho cảng ở Hải phòng trong khi có văn bản của người mua hàng chấp nhận thanh toán....Người bán nước ngoài chạy đôn chạy đáo chẳng hiểu gì cả đành nhờ luật sư. Khổ thân vị luật sư nước ngoài cũng chẳng hiểu gì luật và lệ ở VN ...nên đã cầu cứu ông Lê Lộc và vị thân chủ tốt bụng này đã chợt nhớ đến mình...và nhờ tư vấn (nhất là kiểm tra xem tình hình ở VN có gì không bình thường).

Thư nhờ tư vấn giúp đỡ của luật sư Canada

Mặc dù bận rộn nhưng mình cũng bỏ thời gian ra đọc 1 lượt hồ sơ vụ án và ngạc nhiên khi thấy người bán nước ngoài lại quyết định khởi kiện tại Tòa án Montreal đối với Ngân hàng Canada (ngân hàng của người bán). Theo mình thì đáng lẽ việc kiện tụng phải tiến hành tại VN vì hàng hiện nay đang nằm tại kho cảng Hải phòng...và Ngân hàng của người mua là Ngân hàng Eximbank-chi nhánh Đống đa ở Hà nội, theo quy định của UCP 600 thì Ngân hàng của người Mua sẽ phải thanh toán khi có văn bản chấp nhận của Người Mua trong vòng 3 ngày khi nhận được bộ chứng từ mà có sự sai lệch với thư tín dụng (L/C). Theo thông tin của người bán thì thời gian cuối họ không liên lạc được với người mua ....Nhưng họ khẳng định là đối tác của họ là 1 doanh nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Hà tây, đã sang làm việc và đi ăn uống vui vẻ...chứ không phải loại công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân vớ vẩn...
Nhưng với tính đa nghi của luật sư, mình cử luật sư đi xác minh địa chỉ của người mua...Kết quả truy cập vào trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội thì không hề có bất cứ thông tin nào về công ty này. Còn căn cứ vào kết quả xác minh của luật sư thì đây hãy nhìn xem ....

Còn kết quả truy cập vào trang web của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội thì không hề có bất cứ thông tin nào về công ty này

Theo kết quả xác minh thì... tại địa chỉ của người mua-Công ty TNHH Một thành viên TM và ĐT Đức Tín Thành chưa bao giờ có công ty này mà đó chỉ là nhà của hai ông bà già chưa từng cho công ty có tên ở trên thuê

Theo quy định của UCP 600 thì Ngân hàng của người Mua sẽ phải thanh toán khi có văn bản chấp nhận của Người Mua trong vòng 3 ngày khi nhận được bộ chứng từ mà có sự sai lệch với thư tín dụng (L/C)

Một vấn đề cũng cần làm rõ..tại sao người mua lại dễ tính khi lô hàng có sự sai lệch so với bộ chứng từ....và tại sao Ngân hàng của Người Mua lại kiên quyết không thanh toán theo lệnh của người Mua...Vấn đề này đợi đi chơi Hồ Ba Bể về sẽ làm rõ...hoặc nhàn nhất là nhờ công an điều tra...

Tuy nhiên để xác định Công ty TNHH Một thành viên TM và ĐT Đức Tín Thành là COTIMA hoặc COTILUA ...(từ đó lựa chọn việc giải quyết bằng tòa án kinh tế hay tòa án hình sự)...đầu tuần sau mình sẽ cử luật sư cầm giấy giới thiệu vào tận Sở Kế hoạch và Đầu tư HN ở số 7 Trần Nguyên Hãn để xin tra cứu danh sách các doanh nghiệp cũ của Hà tây nay đã sát nhập vào Hà Nội....Rồi đến Eximbank -chi nhánh Đống Đa nữa để tìm hiểu tại sao không chịu tháo khoán tiền...Tuy hàng vẫn còn đó nhưng số tiền lưu kho quả không nhỏ (trong khi trị giá cả lô máy móc này chỉ 400 ngàn Mỹ kim), lại còn thủ tục tái xuất ra khỏi VN nữa...chắc sẽ rất lằng nhằng...đến lúc đó ...lợn lành cũng thành lợn què..Thật ái ngại cho ông bạn Canada quá.